Инвесторам и акционерам

Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания Общества

Частное акцинерное общество «Концерн Хлибпром»

(местонахождение: 79035, г. Львов, ул. Хлебная, 2, далее – "Общество")

Сообщает о проведении годового собрания Общества (далее – «Общее собрание»)

20 апреля 2018 в 11.00 по адресу: г. Львов, ул. Хлебная, 2, конференц-зал.

Регистрация акционеров для участия в Общем собрании состоится 20 апреля 2018 года по месту проведения Общего собрания и начнется в 10-00 час. и закончится в 10-40 час.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: 24 часа 16 апреля 2018 года.

Общее количество акций Общества составляет 16 354 578 054 шт., Общее количество голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении Общего собрания составляет 16 288 350 805 шт.

Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня Общего собрания (проект повестки дня):

1. Об избрании счетной комиссии общего собрания Общества.
2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества за 2017 год.
3. Об утверждении отчета Наблюдательного совета Общества за 2017 год.
4. Об утверждении отчета и выводов Ревизионной комиссии Общества за 2017 год.
5. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
6. О распределении прибыли и убытков Общества за 2017 год.
7. Об определении основных направлений деятельности Общества на 2018 год.
8. О внесении изменений в устав Общества путем утверждения устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения “Об Общих собраниях Общества" в новой редакции.
10. Об утверждении Положения "О Наблюдательном совете Общества" в новой редакции.
11. Об утверждении Положения "О Ревизионной комиссии Общества" в новой редакции.
12. Об утверждении Положения "О Генеральном директоре Общества" в новой редакции.
13. Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции.
14. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества
15. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
16. Об утверждении условий договоров, заключаемых с членами Ревизионной комиссии Общества.
17. О предварительном предоставлении согласия на совершение Обществом крупных сделок.

Перечень вопросов вместе с проектом решений (кроме кумулятивного голосования) по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня Общего собрания:

Перечень вопросов вместе с проектом решений (кроме кумулятивного голосования) по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня Общего собрания:
1) По первому вопросу проекта повестки дня - «Об избрании счетной комиссии общего собрания Общества»:
"Выбрать счетную комиссию годового общего собрания Общества в составе:
а) Карпа Павла Степановича - председатель счетной комиссии;
б) Борисова Алексея Андреевича и Полянскую Ирину Ярославовну - члены счетной комиссии. "
2) По второму вопросу проекта повестки дня - "Об утверждении отчета Генерального директора Общества за 2017 год":
"Утвердить отчет Генерального директора Общества за 2017 (прилагается).".
3) По третьему вопросу проекта повестки дня - "Об утверждении отчета Наблюдательного совета Общества за 2017 год":
"Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества за 2017 год (прилагается).".
4) По четвертому вопросу проекта повестки дня - "Об утверждении отчета и выводов Ревизионной комиссии Общества за 2017 год":
"Утвердить отчет и выводы Ревизионной комиссии Общества за 2017 год (прилагаются).".
5) По пятомувопросу проекта повестки дня - "Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год":
"Утвердить годовой отчет Общества за 2017 (прилагается).".
6) З шестого вопроса проекта повестки дня – “О распеделении прибыли и убытков Общества за 2017 год”
"Убытки Общества за 2017 год покрыть за счет доходов будущих периодов".
7) С седьмого вопросы проекта повестки дня - "Об определении основных направлений деятельности Общества за 2018 год":
"Определить основные направления деятельности Общества на 2018 году (прилагаются).".
8) По восьмому вопросу проекта повестки дня - "О внесении изменений в устав Общества путем утверждения устава Общества в новой редакции":
1) Внести изменения в устав Общества, выложить и утвердить устав Общества в новой редакции (новая редакция устава Общества прилагается).
2) Уполномочить Председателя и секретаря годового общего собрания Общества подписать от имени акционеров новую редакцию устава Общества.
3) Поручить Генеральному директору Общества провести государственную регистрацию новой редакции устава Общества с правом выдачи доверенностей. ".
9) С девятого вопроса проекта повестки дня - "Об утверждении Положения" Об Общем собрании Общества "в новой редакции":
Утвердить Положение" Об Общем собрании ЧАО "Концерн Хлибпром" "в новой редакции (новая редакция Положения" Об Общем собрании ЧАО "Концерн Хлибпром" прилагается). ".
10) По десятому вопросу проекта повестки дня - "Об утверждении Положения" О Наблюдательном совете Общества "в новой редакции":
"Утвердить Положение "О Наблюдательном совете ЧАО "Концерн Хлибпром" "в новой редакции (новая редакция Положения" О Наблюдательном совете ЧАО "Концерн Хлибпром" прилагается). ".
11) По одиннадцатому вопросу проекта повестки дня - "Об утверждении Положения" О Ревизионной комиссии Общества "в новой редакции":
"Утвердить Положение" О Ревизионной комиссии ЧАО "Концерн Хлибпром" "в новой редакции (новая редакция Положения" О Ревизионной комиссии ЧАО "Концерн Хлибпром" прилагается). "
12) По двенадцатому вопросу проекта повестки дня - "Об утверждении Положения" О Генеральном директоре Общества "в новой редакции":
"Утвердить Положение" О Генеральном директоре ЧАО "Концерн Хлибпром" "в новой редакции (новая редакция Положения" О Генеральном директоре ЧАО "Концерн Хлибпром" прилагается). ".
13) По тринадцатому вопросу проекта повестки дня - "Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества в новой редакции":
"Утвердить Кодекс корпоративного управления ЧАО" Концерн Хлибпром "в новой редакции (новая редакция Кодекса корпоративного управления ЧАО" Концерн Хлибпром "прилагается).".
14) По четырнадцатому вопросу проекта повестки дня - "О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества»:
"Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества Кобетяка Александра Александровича, Запотичного Петра Богдановича, Процев Ольги Васильевны.".
15) Пог пятнадцатому вопросу проекта повестки дня - "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества осуществляется в порядке кумулятивного голосования.
16) По шестнадцатому вопросу проекта повестки дня - "Об утверждении условий договоров, заключаемых с членами Ревизионной комиссии Общества":
"Утвердить условия гражданско-правовых договоров, заключаемых с членами Ревизионной комиссии Общества (проекты договоров прилагаются) и уполномочить Генерального директора Общества подписать указанные договоры."
17) По семнадцатому вопросу проекта повестки дня - "О предварительном предоставлении согласия на совершение Обществом крупных сделок":

«1. На основании ч.3 ст.70 Закона Украины "Об акционерных обществах", предварительно дать согласие на совершение Обществом с другими лицами крупных сделок предельной совокупной стоимостью семьсот миллионов гривен, которые могут совершаться Обществом в течение не более одного года с даты принятия этого решения, в частности:

- сделок, направленных на получение (привлечение) Обществом финансирования и связанных с этим сделок (в частности, договоры займа, кредитные договоры, гарантии, договоры аккредитива, факторинга и т.д.), а также все приложения, дополнительные договоры к ним, договоры о внесении изменений, о прекращении т.д., предельной совокупной стоимостью семьсот миллионов гривен;

-сделок по уступке имущественных прав, сделок по предоставлению в залог/ипотеку любого имущества (имущественных прав), владельцем которого является Общество, в целях обеспечения обязательств Общества перед третьими лицами по любым договорам (как заключенным на дату проведения этих сборов, так и тех, которые будут заключены в будущем) предельной совокупной стоимостью семьсот миллионов гривен.

2. Предоставить полномочия Генеральному директору Общества с правом выдачи доверенностей другим лицам, на заключение и подписание всех сделок, указанных выше, в том числе определять самостоятельно по своему усмотрению все существенные условия таких сделок, с учетом положений этого решения, а также заключать договоры о внесении изменений и дополнений в указанные сделки и осуществлять все другие действия, необходимые для выполнения вышеуказанных решений. »

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества (тыс. грн.) за 2017 года.

Наименование показателя

Период

Отчетный, 2017 г.

Предварительный, 2016 г.

Всего активов

712 219

729 919

Основные средства  

440 024

399 957

Долгосрочные финансовые инвестиции

-

-

Запасы

64 702

50 484

Суммарная дебиторская задолженность

113 261

157681

Денежные средства и их эквиваленты

23 490

48 000

Нераспределенная прибыль

-284 342

-266 371

Собственный капитал

94 054

59 323

Уставной капитал

163 546

163 546

Долгосрочные обязательства

445 011

453 293

Текущие обязательства

173 154

217 303

Чистая прибыль (убыток)

- 6 322

-799

Среднегодовое количество акций (шт.)

16 343 710 785

16 343 710 785

Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)

81 042 946

81 042 946

Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода

-

-

Численность работников на конец периода (человек)

3 157

3175

*Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016, по данным годового отчета Общества за 2016год, утвержденного годовым общим собранием Общества от 25.04.2017р.

Адрес собственного веб-сайта, на котором размещена информация с проектом решений по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, а также другая информация, предусмотренная законодательством: http://hlibprom.com.ua/

Акционеры Общества имеют права, предоставленные им в соответствии с требованиями статей 36 и 38 Закона Украины "Об акционерных обществах", которыми они могут пользоваться после получения сообщения о проведении Общего собрания в течение срока, предусмотренного законодательством. В соответствии с требованиями ст. 36 Закона Украины "Об акционерных обществах" и п. 9.4.1 Устава, Общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, и проекту (проектам) решения по вопросам повестки дня путем предоставления соответствующих документов и проекта (проектов) решений в электронной форме на письменный запрос акционера, в котором обязательно указываются наименование акционера - юридического лица или фамилия, имя и отчество акционера - физического лица, его контактные адрес и номер телефона, количество (тип) принадлежащих ему акций и к которому обязательно прилагается выписка из счета в ценных бумагах акционера, выданная депозитарным учреждением на дату подачи письменного запроса. Указанные документы и проект (проекты) решений предоставляются на выбор акционера (указанный в его письменном запросе) или путем их передачи акционеру на соответствующем носителе электронной информации, предоставленном акционером, по местонахождению Общества (адрес: г. Львов, ул. Хлебная, 2 (приемная руководителя, кабинет №1), или путем отправки на электронный почтовый адрес, указанный акционером в его письменном запросе. Общество предоставляет акционерам возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, в день проведения Общего собрания - также в месте их проведения (г. Львов, ул. Хлебная, 2, конференц-зал). В соответствии со статьей 38 Закона Украины «Об акционерных обществах» каждый акционер имеет право внести предложения по вопросам, включенным в проект повестки дня Общего собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания, а также относительно новых кандидатов в состав органов общества - не позднее чем за семь дней до даты проведения Общего собрания.

Для участия в Общем собрании акционеру (его представителю) необходимо иметь документ, который идентифицирует личность акционера (его представителя), а представителю акционера - также документы, подтверждающие полномочия представителя на участие и голосование в Общем собрании. Порядок участия и голосования на Общем собрании по доверенности определяется действующим законодательством.

Должностное лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами и материалами, с которыми они могут ознакомиться во время подготовки к общему собранию, - Генеральный директор Общества В.А. Аверченко.

По вопросам проведения общего собрания Общества обращаться по телефону: (032) 297 72 70 (внутренний - 2046) в рабочие дни с 15-30 ч. до 18-00 час.

Наблюдательный совет ЧАО «Концерн Хлибпром»

Вернуться к списку

Карта сайта

Заводы

Телефон гарячей линии:
0 800 508 900
© 2005-2020 «Концерн Хлибпром». Все права защищены.
Created by Tribal DDB Ukraine