Інвесторам та акціонерам

Повідомлення акціонерам про проведення річних загальних зборів

«Публічне акціонерне товариство «Концерн Хлібпром»

(місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства

29 квітня 2015 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 29 квітня 2015 рокуза місцем проведення річних загальних зборів і розпочнеться о 10-00год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: 24 година 23 квітня 2015 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний річних загальних зборів Товариства):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборiв Товариства.
2. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.                                           
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
15. Про вчинення та погодження значних правочинів.
16. Про приєднання Публічного акціонерного товариства «Вінницяхліб» до Товариства.

Основні показники фінансово-господарської

діяльності Товариства (тис. грн.) за 2014 рік

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2013 р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 16.04.2014р.

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера –  юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м.Львів, вул.Хлібна, 2 (приймальня керівника)), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Генеральний директор Товариства В.А. Аверченко.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 297 72 70 (внутрішній - 2046) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год. 

Наглядова рада ПАТ «Концерн Хлібпром»