Інвесторам та акціонерам

Протокол про підсумки голосування річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Концерн Хлібпром»

Для участі у річних загальних зборах Товариства, які відбулися 16 квітня 2014 року (далі - Збори Товариства), зареєструвалось 2 (два) акціонери та представники акціонерів, які володіють в сукупності 15 940 941 634 голосуючими акціями, що становить 97,6077% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами Товариства:

• 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
• 2. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік.
• 3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
• 4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
• 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
• 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
• 7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
• 8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
• 9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
• 10. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.
• 11. Про вчинення та погодження значних правочинів.
• 12. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Рішення і кількість голосів щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування:

1. ″ Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства″. Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

″Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

а) Борисов Олексій Андрійович - голова лічильної комісії;

б) Снєда Павло Степанович та Рушинець Юлія Тарасівна - члени лічильної комісії.″

Кількість голосів щодо проекту рішення:

«за» - 15 940 941 634 голосів, що становить 97,6077% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах Товариства;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: ″ Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі:

а) Борисов Олексій Андрійович - голова лічильної комісії;

б) Снєда Павло Степанович та Рушинець Юлія Тарасівна - члени лічильної комісії.″

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства

b>2. ″Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік″. Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

″Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік (додається).″

Кількість голосів щодо проекту рішення:

«за» - 15 940 941 634 голосів, що становить 97,6077% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах Товариства;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: ″Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2013 рік (додається).″

vРішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства

 

3. ″Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік″.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

″Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).″

Кількість голосів щодо проекту рішення:

«за» - 15 940 941 634 голосів, що становить 97,6077% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах Товариства;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: ″Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік (додається).″

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства

4. ″Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік″.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

″Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік (додаються).″

Кількість голосів щодо проекту рішення:

«за» - 15 940 941 634 голосів, що становить 97,6077% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах Товариства;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: ″Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік (додаються).″

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства.

5. ″Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік″.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

″Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (додається).″

Кількість голосів щодо проекту рішення:

«за» - 15 940 941 634 голосів, що становить 97,6077% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах Товариства;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: ″Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (додається).″

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства.

6. ″Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік″.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

″Отриманий за 2013 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.″

Кількість голосів щодо проекту рішення:

«за» - 15 940 941 634 голосів, що становить 97,6077% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах Товариства;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: ″Отриманий за 2013 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.″

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства.

7. ″Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік″.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

″Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік (додаються).″

Кількість голосів щодо проекту рішення:

«за» - 15 940 941 634 голосів, що становить 97,6077% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах Товариства;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: ″Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2014 рік (додаються).″

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства.

8. ″Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства″.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

″Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Ільчишина Тараса Андрійовича, Сєрова Олександра Володимировича, Вороніної Людмили Михайлівни″.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

«за» - 15 940 941 634 голосів, що становить 97,6077% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах Товариства;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: ″Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Ільчишина Тараса Андрійовича, Сєрова Олександра Володимировича, Вороніної Людмили Михайлівни″.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства.

9. ″Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства″.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

"Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Сєрова Олександра Володимировича, Вороніну Людмилу Михайлівну, Кобетяка Олександра Олександровича." Голосували за кандидатуру Сєрова Олександра Володимировича шляхом кумулятивного голосування:

Кількість голосів, відданих за кандидатуру Сєрова О.В.:

«за» - 15 940 941 634 голосів.

Голосували за кандидатуру Вороніної Людмили Михайлівни шляхом кумулятивного голосування

Кількість голосів, відданих за кандидатуру Вороніної Л.М.:

«за» - 15 940 941 634 голосів.

Голосували за кандидатуру Кобетяка Олександра Олександровича шляхом кумулятивного голосування

Кількість голосів, відданих за кандидатуру Кобетяка О.О.:

«за» - 15 940 941 634 голосів.

Вирішили: ″Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Сєрова Олександра Володимировича, Вороніну Людмилу Михайлівну, Кобетяка Олександра Олександровича. ″

Кандидатури Сєрова Олександра Володимировича, Вороніної Людмили Михайлівни, Кобетяка Олександра Олександровича згідно з ч.4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» є обраними до складу Ревізійної комісії Товариства.

10. ″Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства″.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

″Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства Сєровим Олександром Володимировичем (проект договору додається), умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства Вороніною Людмилою Михайлівною (проект договору додається), умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства Кобетяком Олександром Олександровичем (проект договору додається), та уповноважити Генерального директора Товариства підписати зазначені договори″.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

«за» - 15 940 941 634 голосів, що становить 97,6077% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах Товариства;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: ″Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства Сєровим Олександром Володимировичем (проект договору додається), умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства Вороніною Людмилою Михайлівною (проект договору додається), умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства Кобетяком Олександром Олександровичем (проект договору додається), та уповноважити Генерального директора Товариства підписати зазначені договори″.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства.

11. ″Про вчинення та погодження значних правочинів″.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

″Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході звичайної поточної господарської діяльності наступних значних правочинів:

- правочинів з придбання яблучного соку граничною сукупною вартістю до 300 млн.грн. у компанії ТОВ «Яблуневий дар»;

- правочинів з продажі яблучного соку граничною сукупною вартістю до 300 млн.грн. компанії Gateborg Solutions Ltd."

Кількість голосів щодо проекту рішення:

«за» - 15 940 941 634 голосів, що становить 97,6077% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах Товариства;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: ″Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході звичайної поточної господарської діяльності наступних значних правочинів:

- правочинів з придбання яблучного соку граничною сукупною вартістю до 300 млн.грн. у компанії ТОВ «Яблуневий дар»;

- правочинів з продажі яблучного соку граничною сукупною вартістю до 300 млн.грн. компанії Gateborg Solutions Ltd."

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

12. ″Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції″.

Проект рішення з питання, винесеного на голосування:

"1) Внести зміни до статуту Товариства, викласти та затвердити статут Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2) Уповноважити Голову річних загальних зборів Товариства – Сивого Романа Богдановича підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити Генеральному директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства з правом видачі довіреностей."

Кількість голосів щодо проекту рішення:

«за» - 15 940 941 634 голосів, що становить 97,6077% голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах Товариства;

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: "1) Внести зміни до статуту Товариства, викласти та затвердити статут Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2) Уповноважити Голову річних загальних зборів Товариства – Сивого Романа Богдановича підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити Генеральному директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства з правом видачі довіреностей."

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів Товариства, викладені в цьому протоколі, оголошено на Зборах Товариства.

Повернутись до переліку новин