Інвесторам та акціонерам

Повідомлення про проведення річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Концерн Хлібпром»

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники) проведення загальних зборів.

Річні загальні збори Публічного акціонерного товариства «Концерн Хлібпром» (далі-Товариство) проводитимуться 16 квітня 2014 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 16 квітня 2014 року за місцем проведення річних загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-40 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: 24 година 10 квітня 2014 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним.

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

2. Про затвердження звіту Генерального директора Товариства за 2013 рік.

3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.

7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.

8. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

10. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

11. Про вчинення та погодження значних правочинів.

12. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.

5. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У відповідності до вимог ст.36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та п.9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера –  юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м.Львів, вул.Хлібна, 2 (конференц-зал)), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, – Генеральний директор Товариства В.А.Аверченко.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (0322) 97 72 70 (внутрішній – 2046) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) за 2013р.

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2012 р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 17.04.2013р.

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 27 лютого 2014 року у №38(3835)видання «Бюлетень.Цінні папери».

Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.