Інвесторам та акціонерам

Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного

17 квітня 2012 року відбулись річні Загальні збори акціонерів товариства за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Дані реєстрації акціонерів:

• Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій, штук: 15 931 650 000.
• Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися — для участі у Загальних зборах: 15 540 942 434.
• Зареєстровано акціонерів: 3 осіб, в тому числі за довіреністю: 2.
• Кворум загальних зборів: 97,5476% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання Порядку денного загальних зборів:

1. я лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів – Снєду Павла Степановича; членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів: Гаврилюк Оксану Павлівну, Богданова Олександра Васильовича.

Результати голосування:

• “За” – 15 540 942 434  голосів, що становить 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
• “Проти” –  немає ;
• “Утримався” – немає;

Рішення прийнято одноголосно (протокол про підсумки голосування додається).

 Проект рішення:  Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

• “За” – 15 540 942 434  голосів, що становить 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
• “Проти” –  немає ;
• “Утримався” – немає;
• Рішення прийнято одноголосно (протокол про підсумки голосування додається).

 2011 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

• “За” – 15 540 942 434  голосів, що становить 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
• “Проти” –  немає ;
• “Утримався” – немає;
• Рішення прийнято одноголосно (протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Результати голосування:

• “За” – 15 540 942 434  голосів, що становить 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
• “Проти” –  немає ;
• “Утримався” – немає;
• Рішення прийнято одноголосно (протокол про підсумки голосування додається).

 Про розподіл збитку Товариства.

Проект рішення:  Збитки звітного періоду покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Результати голосування:

• “За” – 15 540 942 434  голосів, що становить 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
• “Проти” –  немає ;
• “Утримався” – немає;
• Рішення прийнято одноголосно (протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «Концерн Хлібпром» за 2011 рік.

Результати голосування:

• “За” – 15 540 942 434  голосів, що становить 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
• “Проти” –  немає ;
• “Утримався” – немає;
• Рішення прийнято одноголосно (протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення: Затвердити передавальний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібокомбінат Львів».

Результати голосування:

• “За” – 15 540 942 434  голосів, що становить 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
• “Проти” –  немає ;
• “Утримався” – немає;
• Рішення прийнято одноголосно (протокол про підсумки голосування додається).

пинення Дочірнього підприємства «Вінницяхліб» Відкритого акціонерного товариства «Концерн Хлібпром.”

Проект рішення: Відмінити рішення про припинення Дочірнього підприємства «Вінницяхліб» Відкритого акціонерного товариства «Концерн Хлібпром”.

Результати голосування:

• “За” – 15 540 942 434  голосів, що становить 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
• “Проти” –  немає ;
• “Утримався” – немає;
• Рішення прийнято одноголосно (протокол про підсумки голосування додається).

ідміну рішення про припинення Дочірнього підприємства «Жовківський комбінат хлібопродуктів» Відкритого акціонерного товариства «Концерн Хлібпром.

Проект рішення: Відмінити рішення про припинення Дочірнього підприємства «Жовківський комбінат хлібопродуктів» Відкритого акціонерного товариства «Концерн Хлібпром”.

Результати голосування:

• “За” – 15 540 942 434  голосів, що становить 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
• “Проти” –  немає ;
• “Утримався” – немає;
• Рішення прийнято одноголосно (протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення:

1. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Сєрова Олександра Володимировича на підписання Статуту від імені Товариства.

Результати голосування:

• “За” – 15 540 942 434  голосів, що становить 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
• “Проти” –  немає ;
• “Утримався” – немає;
• Рішення прийнято одноголосно (протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення: Сформувати Наглядову раду Товариства у такому складі: Антонова Наталія Володимирівна, Антонов Віталій Борисович, Вишневський Вадим Антонович, Даниляк Василь Валерійович, Лексікова Олена Едуардівна, Пасько Олег Васильович.

Результати голосування:

• “За” Антонову Наталію Володимирівну –  15 540 942 434  голосів;
• “За” Антонова Віталія Борисовича –  15 540 942 434  голосів;
• “За” Вишневського Вадима Антоновича –  15 540 942 434  голосів;
• “За” Даниляка Василя Валерійовича –  15 540 942 434  голосів;
• “За” Лексікову Олену Едуардівну –  15 540 942 434  голосів;
• “За” Паська Олега Васильовича –  15 540 942 434  голосів;
• Рішення прийнято (протокол про підсумки голосування додається).

Товариства.

Проект рішення: Погодити на умовах, запропонованих Публічним акціонерним товариством «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ», укладення правочинів щодо застави майнових права та відступлення права вимоги  на отримання грошової виручки в сумі не меншій 320 000 000,00 (триста двадцять мільйонів) гривень 00 копійок за Договором поставки продукції №ХДІ-000502/Н від «01» січня 2009 року, укладеному Товариством з Приватним підприємством «Тобі-ГНГ».

Результати голосування:

• “За” – 15 540 942 434  голосів, що становить 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
• “Проти” –  немає ;
• “Утримався” – немає;
• Рішення прийнято одноголосно (протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення: Розформувати резервний фонд Товариства.

Результати голосування:

• “За” – 15 540 942 434  голосів, що становить 100 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах;
• “Проти” –  немає ;
• “Утримався” – немає;
• Рішення прийнято одноголосно (протокол про підсумки голосування додається).

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів