Інвесторам та акціонерам

Оголошення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства

Публічне акціонерне товариство ″Концерн Хлібпром″ (місцезнаходження: 79035, м.Львів, вул.Хлібна, 2) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 17 квітня 2012 року о 11.00 за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах розпочнеться о 09-45 год. та закінчиться о 10-30 год.Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 10 квітня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2011 рік.
3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції товариства за 2011 рік.
4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
5. Про розподіл збитку Товариства.
6. Про затвердження річного звіту Товариства.
7. Про затвердження передавального балансу Товариства з обмеженою відповідальністю «Хлібокомбінат Львів».
8. Про відміну рішення про припинення Дочірнього підприємства «Вінницяхліб» Відкритого акціонерного товариства «Концерн Хлібпром».
9. Про відміну рішення про припинення Дочірнього підприємства «Жовківський комбінат хлібопродуктів» Відкритого акціонерного товариства «Концерн Хлібпром».
10. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
11. Про зміни в персональному складі Наглядової ради Товариства.
12. Про погодження значних правочинів Товариства.
13. Про розформування резервного фонду Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного зборів приймаються не пізніше, як за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

У відповідності до вимог ст.36 Закону України ″Про акціонерні товариства″ та п.9.4.1 та п.9.4.2. статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

Телефон для довідок: (032) 2977294

Наглядова рада ПАТ «Концерн Хлібпром»