Інвесторам та акціонерам

Підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Концерн Хлібпром»

Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн Хлібпром».

29 квітня 2011 року відбулись річні Загальні збори акціонерів товариства за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Дані реєстрації акціонерів:

• Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій, штук: 15 931 650 000.
• Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися — для участі у Загальних зборах: 15 540 942 534.
• Зареєстровано акціонерів: 4 осіб, в тому числі за довіреністю: 2.
• Кворум загальних зборів: 97,5476% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання Порядку денного загальних зборів:

Проект рішення: Обрати головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів — Горніцьку Юлію Володимирівну, членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів: Гаврилюк Оксану Павлівну, Гумінського Іллю Михайловича.

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 % від загальної кількості голосів акціонерів),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за 2010 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2010 рік.

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 % від загальної кількості голосів акціонерів),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції товариства за 2010 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2010 рік.

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2010 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

5. Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

1. Відрахувати 5% від чистого прибутку товариства у резервний капітал Товариства.

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства.

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

Проект рішення:

- Сєров Олександр Володимирович (ідентифікаційний номер платника податків – 3008110639, місце проживання: Львівська обл., м. Стрий, вул. Грабця, 7б/42) – голова комісії з припинення;

- Горніцька Юлія Володимирівна (ідентифікаційний номер платника податків - 3160420766, місце проживання: Львівська обл., м. Буськ, вул. Петрушевича, буд. 45, кв. 3) – член комісії з припинення.

1. Зобов`язати комісію з припинення Дочірнього підприємства "Жовківський комбінат хлібопродуктів" здійснити всі передбачені чинним законодавством дії щодо припинення дочірнього підприємства.

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

Проект рішення: Затвердити передавальний баланс Дочірнього підприємства "Жовківський комбінат хлібопродуктів"(додається).

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

Проект рішення: Відмінити рішення про припинення Дочірнього підприємства «Ресурсна компанія» Відкритого акціонерного товариства «Концерн Хлібпром».

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

Проект рішення: Зняти питання з порядку денного.

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

Проект рішення: Відмінити рішення про припинення Дочірнього підприємства «Вінницяхліб» Відкритого акціонерного товариства «Концерн Хлібпром».

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

Проект рішення: Зняти питання з порядку денного.

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

Проект рішення:

1.  Припинити Дочірнє підприємство «Ресурсна компанія» Відкритого акціонерного товариства «Концерн Хлібпром» шляхом приєднання до Дочірнього підприємства «Вінницяхліб» Відкритого акціонерного товариства «Концерн Хлібпром».
2.  Обрати комісію з приєднання Дочірнього підприємства «Ресурсна компанія» Відкритого акціонерного товариства «Концерн Хлібпром» у такому складі: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

- Максимчук Тетяна Анатоліївна (ідентифікаційний номер платника податків – 2658805183, місце проживання: м.Вінниця, вул. Стеценко, 57/121) – голови комісії з припинення;

- Таганцов Богдан Анатолійович (ідентифікаційний номер платника податків – 2992518450, місце проживання: м. Гайсин, вул. Свердлова, 76а) – члена комісії з припинення.

3.  Зобов`язати комісію з припинення Дочірнього підприємства "Ресурсна компанія" Відкритого акціонерного товариства «Концерн Хлібпром» здійснити всі передбачені чинним законодавством дії щодо припинення дочірнього підприємства.

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

Проект рішення: У зв’язку із спливом строку повноважень Ревізійної комісії Товариства обрати Ревізійну комісію Товариства у такому складі:

• – Ільчишин Тарас Андрійович,
• – Вороніна Людмила Михайлівна,
• – Сєров Олександр Володимирович.

Результати голосування:

• Ільчишин Т.А. – 15540942534 голосів,
• Вороніна Л.М. – 15540942534 голосів,
• Сєров О.В. - 15540942534 голосів.

Рішення прийнято.

5. Про затвердження рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується. Визначення зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Визначення дати припинення ведення реєстру. Визначення дати припинення операцій реєстратором. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняті рішення про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму. Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.

Проект рішення:

1.  Затвердити рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

1. Визначити депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується – ВАТ "Національний Депозитарій України".
2. Визначити зберігачем, у якого ПАТ «Концерн Хлібпром» буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується -Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія "ДЕКРА".
3. Визначити дату припинення ведення реєстру – 30 червня 2011 року.
4. Визначити дату припинення операцій реєстратором – 20 червня 2011 року.
5. Визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняті рішення, як він визначений у Рішенні про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
6. Визначити порядок вилучення сертифікатів акцій, як він визначений у Рішенні про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

6.  Про припинення договору з реєстратором ТОВ “Росан-Довіра-Реєстратор”.

Проект рішення:

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

7.  Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Зняти питання з порядку денного.

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

8.  Про погодження значних правочинів Товариства.

Проект рішення: Зняти питання з порядку денного.

Результати голосування:

• «За»: 15540942534 голосів (100 %),
• «Проти»: - ,
• «Утримався»: - .

Рішення прийнято.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів