Інвесторам та акціонерам

До уваги акціонерів ПАТ «Концерн Хлібпром»

Повідомлення про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства «Концерн Хлібпром».

30 квітня 2010 року відбулись річні Загальні збори акціонерів товариства за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Дані реєстрації акціонерів:

• Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 234 особи.
• Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій, штук: 15 909 410 804.
• Загальна кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися — для участі у Загальних зборах: 14 878 167 312.
• Зареєстровано акціонерів: 9 осіб, в тому числі за довіреністю: 4.
• Кворум загальних зборів: 93,518% від загальної кількості голосуючих акцій.

Питання Порядку денного загальних зборів:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головою лічильної комісії загальних зборів акціонерів — Дячук Ірину Борисівну, членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів: Шурина Юрія Володимировича, Ковальчук Лілію Олегівну.

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

2. Про затвердження в новій редакції положення про Дирекцію товариства.

Проект рішення: Затвердити в новій редакції положення про Дирекцію товариства

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

3. Про затвердження в новій редакції статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити на підписання статуту Товариства від імені акціонерів Сєрова Олександра Володимировича.

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (93,518 % від загальної кількості голосів акціонерів),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

4. Про визначення умов праці членів Наглядової ради товариства та погодження умов договору з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Погодити договори з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства Генерального директора Товариства Хруща Романа Андрійовича Про затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2009 рік.

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

5. Про затвердження звіту Наглядової ради товариства за 2009 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2009 рік.

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

6. Про затвердження звіту Дирекції товариства за 2009 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції товариства за 2009 рік.

Результати голосування:

• «За»: 14878063632 голосів (99,9993%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 103680 голосів (0,0007 %).

Рішення прийнято.

7. Про затвердження звіту Ревізійної комісії товариства за 2009 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2009 рік.

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

8. Про розподіл збитків товариства.

Проект рішення: Отримані за 2009 рік збитки Товариства покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

9. Про затвердження річного звіту товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «Концерн Хлібпром».

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

10. Про затвердження передавального балансу Дочірнього підприємства «Ресурсна

компанія».

Проект рішення: Зняти питання з порядку денного.

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

11. Про затвердження передавального балансу Дочірнього підприємства «Калуський хлібокомбінат».

Проект рішення: Затвердити передавальний баланс Дочірнього підприємства «Калуський хлібокомбінат».

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

12. Про затвердження передавального балансу Дочірнього підприємства «Гайсинхліб».

Проект рішення: Затвердити передавальний баланс Дочірнього підприємства «Гайсинхліб².

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

13. Про затвердження передавального балансу Дочірнього підприємства «Торговий дім «Український хліб».

Проект рішення: Затвердити передавальний баланс Дочірнього підприємства «Торговий дім «Український хліб».

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

14. Про затвердження передавального балансу Дочірнього підприємства «Гайсинський комбінат хлібопродуктів».

Проект рішення: Зняти питання з порядку денного.

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

15. Про затвердження передавального балансу Дочірнього підприємства «Жовківський комбінат хлібопродуктів».

Проект рішення: Зняти з порядку денного.

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

16. Про затвердження передавального балансу Дочірнього підприємства «Подільське борошно».

Проект рішення: Затвердити передавальний баланс Дочірнього підприємства «Подільське борошно».

Результати голосування:

• «За»: 14878167312 голосів (100%),
• «Проти»: 0,
• «Утримався»: 0.

Рішення прийнято.

Лічильна комісія Загальних зборів акціонерів